Когда в компанию либо к контрагентам, заказчикам/подрядчикам, поступил из налоговой службы, из прокуратуры либо из правоохранительных органов запрос/требование о представлении информации, сведений, пояснений либо документов по какой-либо сделке.

Когда руководителя компании, бухгалтера, либо иного работника компании вызывают в налоговую службу, в прокуратуру, в правоохранительные органы для дачи объяснений либо на допрос.

Когда в отношении компании, контрагентов, заказчиков/подрядчиков компании проводится налоговая, прокурорская, доследственная проверка либо уже расследуется уголовное дело.

Что входит в Уголовно-правовой аудит бизнеса?

Правовой анализ финансово-хозяйственной деятельности компании, заключенных сделок, действующих договоров, а также внутренней локальной документации компании.

Уголовно-правовой аудит бизнеса - это правовой анализ, проверка деятельности компании, всех заключенных сделок, действующих договоров, учредительных документов, а также внутренней локальной документации компании на предмет выявления рисков инициирования налоговых, прокурорских, доследственных проверок и возбуждения уголовного дела, от адвоката Баласяна Геворка Вазгеновича, специализирующегося на защите прав и интересов граждан и бизнеса по уголовным делам, имеющему за плечами более двадцати лет юридической практики.

Когда и в каких случаях компании обращаются к адвокату Баласяну Геворку Вазгеновичу с просьбой провести Уголовно-правовой аудит бизнеса?

Правовая оценка рисков инициирования налоговых, прокурорских, доследственных проверок и возбуждения уголовного дела, в случае выявления обстоятельств, событий, фактов, содержащих признаки противоправности.

Правовое описание выявленных рисков, причин их возникновения и вероятности наступления негативных последствий, как для компании, так и для отдельных работников компании.

1

2

3

1

2

3

Соглашение на проведение Уголовно-правового аудита бизнеса:

Вам необходимо позвонить адвокату Баласяну Геворку Вагеновичу по телефону +7(925)510-70-96, затем приехать в офис и заключить Соглашение на проведение Уголовно-правового аудита бизнеса.

Срок проведения Уголовно-правового аудита бизнеса определяется в зависимости от масштаба финансово-хозяйственной деятельности, от объема сделок, договоров и внутренней локальной документации компании.

После заключения Соглашения на проведение Уголовно-правового аудита бизнеса адвокат Баласян Геворк Вагенович приступает к выполнению поручения.

1

2

3

Разработка правовых рекомендаций в целях снижения рисков инициирования налоговых, прокурорских, доследственных проверок и возбуждения уголовного дела в отношении работников компании, несущих риск привлечения к уголовной ответственности.

4

Разработка правовых рекомендаций в целях повышения защищенности и стабильности работы компании, в случае предъявления претензий со стороны налоговой службы, прокуратуры либо правоохранительных органов.

5